マネーロンダリングの話題・最新情報

マネロン組織の3人を再逮捕 詐欺容疑、「ルフィ」と接点

「ルフィグループ」による広域強盗事件に絡み、被害金の一部をマネーロンダリング（資金洗浄）した疑いがあ...　

共同通信　5月12日（月）11時52分

SAS最新調査 マネーロンダリング対策のプロ AIの活用領域を拡大するも導入進度は依然として鈍化

SASとKPMGが実施したACAMS対象のグローバル調査AIと機械学習（ML）の統合は進行しつつも本格導入はゆるやかに進行データおよびAIのリーディン…

Digital PR Platform　3月13日（木）11時7分

【10代以上の男女400名が回答】マネロン対策って何？｜「マネーロンダリングの認識度」に関するアンケート調査結果

アンケートの調査結果から見えた「マネーロンダリング」に対する関心［画像1:https://prcdn.freetls.fastly.net/relea…

PR TIMES　3月7日（金）15時47分

テックファーム、マネーロンダリング対策ソリューションシステム「PS XCHECKER(TM)️（PSクロスチェッカー(TM)️）」テストサービスの提供を開始

カジノや金融・不動産など幅広い業界での活用を想定ICTソリューション事業を手掛けるテックファーム株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長千原信悟、以下：…

PR TIMES　2月13日（木）10時16分

フェルスタッペン陣営、個人スポンサー『Jumbo』社のCEOのマネーロンダリングと詐欺疑惑に慎重な姿勢

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）のマネージャーを務めるレイモンド・フェルムーレンは、フェルスタッペンの長年の個人スポンサーである『Jumbo』…

AUTOSPORT web　9月21日（水）13時14分

北機関「米国に制裁を加えるべき」

北朝鮮の朝鮮マネーロンダリング（資金洗浄）およびテロ資金支援防止のための国家調整委員会のスポークスマンは27日、朝鮮中央通信社記者の質問に答える形で、…

デイリーNKジャパン　2月28日（水）8時47分