資金洗浄の話題・最新情報

ウマラ元大統領に禁錮15年 ペルー、資金洗浄の罪

【サンパウロ共同】ペルーの裁判所は15日、違法な選挙資金を受け取ったとしてマネーロンダリング（資金洗...　

共同通信　4月16日（水）9時41分

富山県警装い「資金洗浄事件で調査」指定口座に1649万円振り込む 50歳男性が詐欺被害 兵庫・加西

14日午後、兵庫県加西市の自営業の男性（50）が「警察官を名乗る男に捜査名目で現金1649万円をだま...　

神戸新聞　4月14日（月）19時47分

「ミズハラは自分の負け分を…」大谷マネーが”資金洗浄”に使われていた！「ベガスで現金化」の衝撃　米ESPN報道

水原容疑者が盗んだとされる大谷マネーの行方が注目されている(C)GettyImagesまだまだ闇は深いようだ。ドジャース・大谷翔平の元通訳・水原一平容…

ココカラネクスト　5月1日（水）13時18分

リアム・ヘムズワース主演、『ジョン・ウィック』製作陣が放つ『KILLERMAN』未体験ゾーンで上映

『ハンガー・ゲーム』シリーズのリアム・ヘムズワース主演最新作『KILLERMAN／キラーマン』が、ヒューマントラストシネマ渋谷にて開催される「未体験ゾ…

シネマカフェ　7月10日（金）18時0分

北朝鮮、核開発で２７００億円マネロン…米司法省が３３人起訴

米司法省は2月、核開発をめぐる対北朝鮮制裁を回避するために25億ドル（約2700億円）以上のマネーロンダリング（資金洗浄）などを行ったとして、北朝鮮の…

デイリーNKジャパン　5月29日（金）13時44分